ویونا اکسچنج | خرید بیت کوین ، فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال › انجمن ها › بحث آزاد › 🔴 توجه: عمده فروش های کلاهبردار
- این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 5 ماه پیش بدست
ویونا اکسچنج بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
17/05/1399 در 9:19 ق.ظ #1917
ویونا اکسچنج
مدیرکلجدیدا افرادی پیدا می شوند که ادعای فروش #بیتکوین به تعداد بالا مثلا ۵۰۰۰ واحد حتی تا ۲۵۰ هزار واحد هم می کنند و ریزش ۵ درصد به بالا در قیمت پیشنهاد می کنند.
میشه به جرات گفت ۹۹ درصد اینها فیک هستند و به دنبال #کلاهبرداری هستند.
شرایط اینها معمولا جذاب هست مخصوصا برای واسطه ها.
توجه کنید ۵۰۰۰ #بیتکوین میشه حدود ۶ میلیون دلار یا ۱۲۰۰ میلیارد تومان که کمیسیون واسطه بسیار وسوسه انگیز می شود.
برخی ادعای توانایی دریافت دلار در بانکهای خارجی را هم دارند اما وقتی بهشون میگم می تونید بدون یک دلار ریزش آن را به شرکت معتبری مثلا فیسبوک بفروشید طفره می روند چون فروشنده واقعی نیستند و اصلا بیتکوینی موجود ندارند.
خب #سرمایهگذار طعمه پیدا می شود و پس از چند جلسه معمولا وقت تلف کنی و بدون اثبات موجودی #بیتکوین به بهانه های واهی میروند سمت اینکه برای تست ابتدا ۱۰۰ واحد جابجا کنیم.
شرایط معامله هم خوبه! خریدار چک رمزدار بگیرد داخل بانک و فقط رسید یا عکس آن را برای ما بفرستد.
وعده آنها این است که پس از رویت چک رمزدار #بیتکوین را انتقال میدهند و پس از کانفیرم شدن تراکنش اصل چک را تحویل خواهند گرفت.
تا اینجا همه چیز خوب است اما اگر بیتکوینی در کار نیست ماجرا چیست؟
قضیه از این قراره که ممکنه به دلایل مختلف شما را از بانک بکشند بیرون و چک را سرقت کنند که معلوم نیست دیگه عاقبت کار چی بشود.
یا ذینفع چک در جایی دیگر اعلام مفقودی چک را ثبت کند و وجه توی حساب شما بلاک شود و یک پرونده بلند مدت قضایی تشکیل بشود که چون وجه شما مسدود شده (اهرم فشار) ممکنه با دادن باج بخواهید باج گیر ها را راضی کنید که شکایت مفقودی را بردارند تا اصل پول آزاد شود.
در صورتی که قصد خرید یا فروش عمده #بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال را دارید ویونا اکسچنج را به عنوان مشاور و کارگزار مورد اعتماد خود انتخاب کنید
27/05/1399 در 12:44 ب.ظ #1926ویونا اکسچنج
مدیرکلامروز هم گروهی تماس گرفتند که حدود ۱۸۰۰۰ #بیتکوین برای فروش دارند. اولین شرط ما این هست که قبل از هر گونه صحبتی ابتدا مقدار خیلی کمی در حد ۱۰ دلار به کیف پول ما ارسال کنید که ما موجودی و تمیز بودن ارز را چک کنیم.
شرط ما را پذیرفتند و آدرس دریافت #بایننس خودمان را به آنها دادیم. ساعتی بعد مقدار ۰.۰۰۱ #بیتکوین بصورت internal transfer وارد شد متوجه نشدیم از طرف چه کسی بود.
باز یکساعت دیگر گذشت و اینبار ۰.۰۰۰۹۵۶ #بیتکوین از یک والت ناشناس واریز شد و فروشنده پیام ارسال #ساتوشی به همره tx داد. #والت مبدا ارسال را چک کردیم٬ موجودی آن صفر بود و فقط دو تراکنش داشت دریافت ۰.۰۰۱ و ارسال ۰.۰۰۰۹۵۶
فرمودند که اول به یک والت واسطه (ترمینال) ارسال کردند و می توانید موجودی #بیتکوین ما را در والت مبدا ارسال ۰.۰۰۱ به آن کیف پول واسطه بررسی کنید. چک کردیم و مشاهده کردیم ۱۱۶۵۰ بیت کوین موجودی دارند.
آدرس #والت #بیتکوین مبدا را گوگل کردیم به نتیجه ای رسیدیم تصویر آن را مشاهده می کنید: والت مبدا hot wallet #بایننس است و این افراد ادعای مالکیت آن را دارند.
متوجه شدیم اون internal transfer اول هم کار اینها بوده اما نمی دانستند #آدرس #بیتکوین ما هم از داخل بایننس است و tx بهشان نداده و مجبور شدن به روش #والت واسطه کار را انجام دهند که مثلا ما را فریب بدهند
-
نویسندهنوشتهها
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.